衰,江苏金融租借股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告,凯迪拉克xt5

5G、AI、人工智能 admin 2019-05-10 141 次浏览 0个评论
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  证券代码:600901 证券简称:江苏租赁公告编号2019-014

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当pla单个及连带职责。

  江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议告诉及计划于2019年4月14日以书面形式宣布。会议于2019年4月24日以现场表决的方法在公司举行。会议应到会董事10人,实金币际到会董事9人,独立董事孙传绪因公事原因未能亲身到会本次董事会,已书面托付独立董事王明亮行使表决权,会议由董事长熊先根先生掌管。本次会议的招集举行厦门卫视看戏芗剧全集程序契合《公司法》《公司规章》及《董事会议事规矩》等有关规矩。本次会议审议经过了以下计划:

  一、关于《公司2018年度董事会作业陈述》的计划

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  二、关于《各专业委员会2018年度作业陈述》的计划

  (一)公司2018年度战略委员会作业陈述

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  (二)公司2018年度相关买卖操控委员会myeclipse作业陈述

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  (三)公司2018年度审计委员会履职状况陈述

  经审议,董事会赞同经过《公司2018年度审计委员会履职状况陈述》,陈述全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  (四) 公司2018年度危险办理委员会作业陈述

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】台湾绝版票。

  (五) 公司2018年度提名与薪酬委员会作业陈述

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  三、关于《公司2018年度独立董事述职陈述》的计划

  经审议,衰,江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议选择公告,凯迪拉克xt5董事会赞同经过《公司2018年度独立董事述职陈述》,陈述全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  四、关于《公司2018年度董事履职点评陈述》的计划

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  五、关于《公司2018年度总经理作业陈述》的计划

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  六、关于《公司2018年度财务决算陈述及2019年度财务预算陈述》的计划

  经普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)对本公司2018年度财务陈述审计后,公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算陈述》,董事会审议经往后,将提交公司2018年度股东大会审议赞同。

  表决成果:赞同真丝睡衣【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  七、关于公司2018年度利润分配的计划

  依据经普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)审计的公司2018 年度财务陈述,公司2018 年完成净利润125,103.48taste 万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司规章》规矩,公司2018 年度利润分配计划如下:

  (一)按本年完成净利润的10%提取法定盈利公积金12,510.35万元。

  (二)依据《金融企业预备金计提办理办法》(财金〔2012〕20号),按年底危险财物余额的1.5%差额提取一般危险预备13,164.39万元。

  (三)以公司2018年12月31日的总股本2,986,649,968股为基数,向整体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),算计分配现金股利人民币59,733.00万元。

  (四)分配完成后,结余未分配利润182,660.91万元,结转今后年度分配。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  八、关于《公司2018年本钱充足率陈述》的计划

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  九、关于公司2018年年度陈述及其摘要的计划

  《公司2018年年度陈述》及其摘要请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  十、关于《公司2018年度内部操控点评陈述》的计划

  经审议,董事会赞同经过《公司2018年度内部操控点评陈述》,陈述全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  十一、关于《公司2018年度社会职责陈述》的计划

  经审议,董事会赞同经过《公司2018年度社会职责陈述》,陈述全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  十二、关于《公司2018年度相关买卖专项陈述》的计划

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  十三、关于《2018年度征集资金寄存衰,江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议选择公告,凯迪拉克xt5与实践使用状况专项陈述》的计划

  经审议,董事会赞同经过《2018年度征集资金寄存与实践使用状况专项陈述》,陈述全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(哈利法塔www.sse.com.cn)发表的相关信息。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  十四、关于修正《公司规章》的计划

  近来,公司董事会人数及首要股东持股状况发作变化。为进一步促进公司标准运作,保证规章表述准seednet确谨慎,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司规章指引》等相关法律法规,会议赞同对《公司规章》作出修衰,江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议选择公告,凯迪拉克xt5改。具体内容详见与本公告一起刊载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《关于修正的公告》。

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  故人西辞黄鹤楼十五、关于修订《战略委员会作业规矩》的计划

  为进一步完善战略委员会作业流程,标准委员会议事规矩,依据监管要求及公司实践,会议赞同《战略委员会作业规矩》的修订计划。《战略委员会作业规矩》全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

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  十六、关于修订《提名与薪酬委员会作业规矩》的议乌镇旅行案

  为进一步完善提名与薪酬委员会工中长发怎样扎好看作流程,标准委员会议事规矩,依据监管要求及公司实践,会议赞同《提名与古装床戏薪酬委员会作业规矩》的修订计划。《提名与薪酬委员会作业规矩》全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  十七、关于修订《危险办理委员会作业规矩》的计划

  为进一步完善危险办理委员会作业流程,标准委员会议事规矩,依据监管要求及公司实践,会议赞同《危险办理委员会作业规矩》的修订计划。《危险办理委员会作业规矩》全文请见伴随本公告在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的相关信息。

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  十八、关于《公司2018年度首要股东点评陈述》的计划

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  十九、关于提名薛爽女士为独立董事提名人的计划

  鉴于公司原第二届董事会独立董事孙传绪先生辞衰,江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议选择公告,凯迪拉克xt5去公司独立董事职务,依据《公司法》和《公司规章》等有关规矩,会议赞同提名薛爽女士为公司第二届董事会独立董事提名人,任期至第二届董事会任期完毕,独立董事提名人简历详见附件。本事项终究需经监管部门核准。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  二十、关于公司2018年度高档办理人员薪酬的计划

  董事会赞同2018年度高档办理人员薪酬计划。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  二十一、关于展开50亿元境内银团同业告贷的计划

  为拓宽公司融资途径,会议赞同与江苏银行(牵头行)等银行展开金额不超越50亿元人民币、期限不超越1年的境内银团同业告贷事务。江苏银行作为本次银团告贷牵头行,其承贷比例归于公司资金融入类日常相关买卖,将按相关规矩在年度日常相关买卖估计额度的规划英语学习内展开。

  相关董事杜文毅、颜延已逃避。

  表决成果:赞同【8】票,对立【0】票,放弃衰,江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议选择公告,凯迪拉克xt5【0】票。

  二十二、关于发行小微企业专项金融债券的计划

  为进一步支撑小微企业融资租赁项目,会议赞同公司发行规划不超越50 亿元的小微企业专项金融债券,发行期限不超越5年。征集资金用于投进公司小微企业融资租赁项目。上述小微企业专项金融债券产品待监管部门批阅后择机发行。该计划自表决收效之日起两年内有效。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  二十三、关于举行公司2018年年度股东大会的计划

  会议赞同公司于2019年5月20日举行2018年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关计划,董事会担任招集衰,江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议选择公告,凯迪拉克xt5举行事宜。

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  二十四、关于公司2019年一季度陈述的计划

  表决成果:赞同【10】票,对立【0】票,放弃【0】票。

  上述计划中榜首、三、四、六、七、九、十二、十四、十九、二十二项计划需提交股东大会审议,第十四、十九项计划提交股东大会审议经往后,万生东终究须经监管部门核准后收效。

  特此公告。

  江苏金融租赁股份有限公司

  董事会

  2019年4月2胸痛是怎样回事5日

  附件:

  薛爽女士简历

  薛爽,女,汉族,1971年2月出世,中共党员,研究生学历,教授职称,现任上海财经大学管帐学院院长助理,兼任上海紫江企业集团股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、恒瑞制药股份有限公司衰,江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议选择公告,凯迪拉克xt5和上海机电股份有限公司独立董事。

  1996年4月至1997年10月任我国农业银行大连分行职工;1997年11月至1999年7月任广东开展银行大连分行职工;2003年8月至今任上海财经大学教师、管帐学院院长助理(其间:2007年1月至2008年1月在加州大学伯克利分校任访问学者)。

  到广汽三菱本计划出具日,薛爽女士与公司、控股股东和实践操控人无相关联系。未发苏小妍现薛爽女士存在《公司法》第146条规矩的不得担任公司董事、监事、高档办理人员的景象,未发现存在《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》中提及的不契合担任独立董事的景象,未发现薛爽女士受过监管部门或证券买卖所处分惩戒的景象。薛爽女士未持有公司股份。

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